随着市场经济的发展，公司转让成为企业优化资源配置、实现转型升级的重要途径。非法集资转让公司现象也日益突出，给社会稳定和金融安全带来严重威胁。如何对非法集资转让公司进行法律审查，成为当务之急。本文将从多个方面详细阐述非法集资转让公司如何进行法律审查，以期为相关部门和企业提供参考。<

一、审查公司注册信息

审查公司注册信息

审查公司注册信息是法律审查的第一步。主要内容包括：

1. 核实公司注册时间：了解公司成立时间，判断是否存在非法集资嫌疑。

2. 审查注册地址：核实公司注册地址的真实性，避免虚构地址进行非法集资。

3. 审查注册资本：关注公司注册资本，判断其是否与实际经营规模相符。

4. 审查股东信息：了解股东背景，关注是否存在关联交易或利益输送。

二、审查公司经营范围

审查公司经营范围

审查公司经营范围是判断其是否涉及非法集资的关键环节。主要内容包括：

1. 核实经营范围：确认公司经营范围是否涉及金融、投资等领域。

2. 审查业务模式：分析公司业务模式，判断是否存在非法集资风险。

3. 审查经营许可证：核实公司是否具备相关业务经营许可证。

4. 审查合同条款：关注合同条款中的资金往来，判断是否存在非法集资嫌疑。

三、审查公司财务状况

审查公司财务状况

审查公司财务状况是判断其经营状况和非法集资风险的重要依据。主要内容包括：

1. 审查财务报表：分析公司财务报表，关注其盈利能力和现金流状况。

2. 审查资金来源：核实公司资金来源，判断是否存在非法集资嫌疑。

3. 审查资金流向：关注公司资金流向，判断是否存在非法集资风险。

4. 审查财务审计报告：核实公司财务审计报告的真实性。

四、审查公司高管背景

审查公司高管背景

审查公司高管背景有助于了解公司治理结构和非法集资风险。主要内容包括：

1. 核实高管身份：了解高管背景，关注其是否具备相关行业经验。

2. 审查高管关联：关注高管与公司股东、董事之间的关联关系。

3. 审查高管业绩：了解高管过往业绩，判断其是否具备良好的职业操守。

4. 审查高管处罚记录：核实高管是否存在违法违规行为。

五、审查公司对外投资

审查公司对外投资

审查公司对外投资有助于了解其资金流向和非法集资风险。主要内容包括：

1. 核实投资项目：了解公司投资项目，判断其合规性。

2. 审查投资协议：关注投资协议中的资金往来，判断是否存在非法集资嫌疑。

3. 审查投资收益：核实公司投资收益，判断其是否与实际经营状况相符。

4. 审查投资风险：关注公司投资风险，判断其是否具备抗风险能力。

六、审查公司信息披露

审查公司信息披露

审查公司信息披露是判断其透明度和合规性的重要依据。主要内容包括：

1. 核实信息披露内容：了解公司信息披露的完整性。

2. 审查信息披露渠道：关注公司信息披露的渠道和频率。

3. 审查信息披露的真实性：核实公司信息披露的真实性。

4. 审查信息披露的及时性：关注公司信息披露的及时性。

非法集资转让公司法律审查是一项复杂而重要的工作。通过对公司注册信息、经营范围、财务状况、高管背景、对外投资和信息披露等方面的审查，可以有效识别和防范非法集资风险。上海加喜财税公司作为一家专业的公司转让平台，始终关注非法集资转让公司的法律审查，为客户提供全面、专业的服务。在未来的工作中，我们将继续努力，为维护金融市场稳定和社会和谐贡献力量。

上海加喜财税公司服务见解

上海加喜财税公司作为一家专业的公司转让平台，深知非法集资转让公司法律审查的重要性。我们建议，在审查过程中，应注重以下几点：

1. 加强法律法规学习：了解相关法律法规，提高审查能力。

2. 关注行业动态：关注行业动态，及时掌握非法集资风险。

3. 强化团队协作：加强团队协作，提高审查效率。

4. 引入第三方专业机构：必要时引入第三方专业机构，提高审查质量。

5. 建立风险预警机制：建立风险预警机制，及时发现和防范非法集资风险。

上海加喜财税公司将继续致力于为客户提供优质、高效的法律审查服务，为维护金融市场稳定和社会和谐贡献力量。