铁矿石股权转让需要哪些尽职调查文件？

2025-09-02 16:38:35 7872

铁矿石作为全球重要的工业原料，其股权转让在国内外市场都十分活跃。在进行铁矿石股权转让时，进行尽职调查是保障交易顺利进行的关键环节。本文将详细介绍铁矿石股权转让所需的尽职调查文件。<

二、公司基本信息核实

1. 公司营业执照：核实公司是否合法注册，经营范围是否符合铁矿石业务。

2. 公司章程：了解公司的组织架构、股权结构、经营范围等基本信息。

3. 公司章程修正案：如有修改，需了解修改内容及其对股权转让的影响。

1. 近三年财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，了解公司财务状况。

2. 税务申报资料：核实公司纳税情况，确保无欠税、漏税等问题。

3. 银行流水：了解公司资金往来情况，判断其财务风险。

1. 铁矿石采购合同：了解公司铁矿石采购渠道、价格、数量等信息。

2. 销售合同：了解公司铁矿石销售情况，包括销售价格、客户群体等。

3. 仓储合同：核实公司仓储设施、仓储能力等信息。

1. 法律诉讼：了解公司是否存在未了结的法律诉讼，评估潜在风险。

2. 仲裁：核实公司是否存在未了结的仲裁案件，评估潜在风险。

1. 环保审批文件：了解公司环保设施、环保达标情况。

2. 安全生产许可证：核实公司安全生产情况，确保无重大安全事故。

1. 员工花名册：了解公司员工数量、岗位分布等信息。

2. 劳动合同：核实公司员工劳动关系，确保无劳动纠纷。

1. 公司资质证书：了解公司相关资质，如进出口经营权、矿山开采许可证等。

2. 公司荣誉证书：了解公司荣誉情况，评估公司品牌价值。

上海加喜财税公司（公司转让平台：http://www.bbbbss.com）作为专业的公司转让服务平台，深知尽职调查在铁矿石股权转让中的重要性。我们拥有一支专业的团队，能够为客户提供全方位的尽职调查服务，确保交易顺利进行。以下是我们对铁矿石股权转让尽职调查的服务见解：

1. 严谨的尽职调查流程：我们严格按照法律法规和行业标准，对铁矿石股权转让进行全面、深入的尽职调查。

2. 专业团队协作：我们拥有丰富的行业经验和专业知识，能够为客户提供专业、高效的尽职调查服务。

3. 保密性保障：我们严格遵守保密协议，确保客户信息的安全。

4. 个性化服务：根据客户需求，提供定制化的尽职调查方案。

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